5 İlde Büyük Operasyon: Hayali İhracat ve Döviz Dönüşüm Desteği Dolandırıcılığına 29 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, büyük bir mali dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Hayali ihracat ve sahte belgelerle döviz dönüşüm desteğinden haksız yere faydalanıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Organize Bir Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organize bir şebeke kurdukları belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte yapılmayan ihracat işlemlerine dayanarak hayali ihracat ve sahte faturalar düzenledikleri tespit edildi.

İncelemelerde, sözde ihracat yapılan ülkelerden swift yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu anlaşıldı. Ayrıca, nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği iddia edilen paraların, gerçekte yurt içinden toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait paralar olduğu, şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla devletin sağladığı döviz dönüşüm desteğinden haksız kazanç elde ettikleri ortaya konuldu.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın: 29 Gözaltı

Toplanan deliller ve savcılık talimatı doğrultusunda, 13 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, soruşturma kapsamındaki 29 şüpheli gözaltına alındı.

1 İş Yeri, 25 Tarla, 12 Konut ve 104 Araca El Konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu tespit edilen ve dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen maddi varlıklara da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araç bulunuyor. Bu varlıkların soruşturma sürecinde haczedildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Şüphelilerin, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kaçakçılık’ suçlarından soruşturulacağı ifade ediliyor. Operasyonun, mali suçlarla mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçtiği ve benzer yapılanmalara yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.