Uluslararası Forex ve Kripto Dolandırıcılık Operasyonu: 175 Gözaltı, 1,5 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Dev Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı belirlenen uluslararası yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. MASAK, MİT ve emniyet tespitleri ile Interpol aracılığıyla elde edilen mağdur başvuruları üzerine harekete geçen ekipler, uluslararası dolandırıcılık şebekesini çökertmek için düğmeye bastı.

28 Şirket, 42 Çağrı Merkezi, 239 Şüpheli

28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla’daki 286 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 175 şüpheli yakalandı. Operasyonun organizasyon yapısı, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunu ortaya koydu.

İki Yılda 13 Milyar TL’lik İşlem Hacmi

Yapının iki yılda yaklaşık 13 milyar TL işlem hacmine ulaştığı değerlendiriliyor. Suçtan elde edildiği belirlenen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Sağlık Kontrolünden Görüntüler

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne ilişkin görüntülerde, operasyonun geniş kapsamı ve organizasyonun büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

Soruşturma Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, uluslararası bağlantıları da kapsayacak şekilde derinleştirilmesi bekleniyor. Operasyonun, yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık ağlarına yönelik Türkiye’nin en kapsamlı mali suç operasyonlarından biri olduğu değerlendiriliyor.