PAYCO’ya İkinci Büyük Operasyon: 28 Kişi Gözaltında!

Yasa Dışı Bahis ve Forex Gelirlerine Büyük Darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik ikinci büyük operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şirket bünyesinde çalıştığı iddia edilen 28 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın Detayları ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, PAYCO ve yetkilileri hakkında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yer alıyor.

Merkez Bankası denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Paranın daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

İlk Operasyon ve Tutuklamalar

Soruşturmanın ilk aşamasında, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

Derinleşen Soruşturma ve Yeni Deliller

Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları tespit edildi.

İkinci Operasyonun Kapsamı

Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.”

Soruşturma Devam Ediyor

Açıklamanın devamında, “Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.” denildi.

Operasyonlar, Türkiye’de finansal sistemin güvenliği ve yasa dışı para akışlarının önlenmesi konusunda yetkililerin kararlılığını gösterirken, elektronik para sektöründeki denetimlerin de artarak devam edeceğinin sinyalini verdi.